每經(jīng)編輯｜何小桃    

涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了新的進(jìn)展。

據(jù)澎湃新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間10月21日，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司（下稱藍(lán)天格銳）涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規(guī)模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏（曾化名張亞迪、花花），在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認(rèn)罪。

錢志敏在倫敦出庭

否認(rèn)所有洗錢指控

據(jù)界面新聞報道，錢志敏被英國刑事檢控服務(wù)部門指控兩項非法持有加密貨幣的罪名。她的律師表示：“錢志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案?！碑?dāng)天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認(rèn)罪。

該案的審理過程之所以備受關(guān)注，原因在于錢志敏還是7年前天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀，以她為首的犯罪團(tuán)伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價值轉(zhuǎn)換等多重困境。

有投資者向界面新聞透露，庭審當(dāng)天他們也派出了代表，并委托跨境資產(chǎn)糾紛律師團(tuán)旁聽了審理。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。

就此，英國皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告專門這樣告知中國受害人：該機(jī)構(gòu)已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結(jié)的資產(chǎn)啟動民事追償程序，在該程序進(jìn)行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進(jìn)展之后，才會進(jìn)行國家間的接觸。

皇家檢察署在今年早些時候向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他個人或?qū)嶓w對犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內(nèi)政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進(jìn)一步的犯罪。

藍(lán)天格銳案發(fā)后

攜帶加密錢包逃到英國

公開的判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊成立了藍(lán)天格銳，藍(lán)天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區(qū)管理全國理財產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳推出了十款理財產(chǎn)品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。

據(jù)中國新聞周刊報道，關(guān)于錢志敏，幾乎沒有“投資者”知悉其底細(xì)，大家口口相傳的，只有藍(lán)天格銳的公開宣傳信息以及未經(jīng)證實的傳說。

右一戴口罩者為錢志敏。受訪者提供，圖片來源：中國新聞周刊

藍(lán)天格銳宣傳說，“花花”（錢志敏在藍(lán)天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學(xué)，有雙博士學(xué)位，曾在美國留學(xué)，懂金融。來自沈陽的“投資者”韓星海（化名）聽說，“花花”從美國帶回不少技術(shù)。他曾在推介會上問過“花花”為何不讓拍照，“她說是因為美國技術(shù)被她帶了回來，如果透露出去，美國會對她進(jìn)行制裁”。

來自內(nèi)蒙古呼和浩特市的張莉（化名）2016年在北京參加一場上千人規(guī)模的藍(lán)天格銳組織的推介會，曾見過錢志敏。當(dāng)時，錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議臺的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是“三世富貴”——它來自藍(lán)天格銳的宣傳語：“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴?！?/span>

“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴”，藍(lán)天格銳產(chǎn)品推介會拉上如此標(biāo)語。圖源：受訪者供圖

2024年4月下旬，英國媒體報道錢志敏在英國落網(wǎng)后，她以張亞迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據(jù)《中國新聞周刊》從不愿具名的知情人士處獲悉，這個日期可能不實。該人士稱錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋，?？茖W(xué)歷，結(jié)過婚，后來離異。

因為發(fā)現(xiàn)藍(lán)天格銳具有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日，公安機(jī)關(guān)立案偵查。2019年6月，天津市公安局河?xùn)|分局發(fā)布通報，公安機(jī)關(guān)共抓獲藍(lán)天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。

任江濤供述，其是通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲認(rèn)識的錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮，錢志敏讓其擔(dān)任藍(lán)天格銳法人代表，但實際上只是掛名，具體工作還是聽錢志敏的安排。

據(jù)專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍(lán)天格銳共吸收資金402億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳向128409人返款341億多元，用于購買珠寶款項9568多萬元，用于購買不動產(chǎn)款項9189萬多元，用于日常運(yùn)營支出2.1億多元，生命環(huán)客戶服務(wù)中心項目支出1.2億多元，此外值得關(guān)注的是，其中有11.4億多元被用于購買比特幣。

據(jù)界面新聞報道，2022年12月，藍(lán)天格銳案啟動退賠程序，全國多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。

藍(lán)天格銳案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護(hù)照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號轉(zhuǎn)出的比特幣。

2018年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功，反而引起了警察的關(guān)注。

錢志敏嘗試用比特幣購買的豪宅。來源：倫敦警察廳

調(diào)查二人期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照10月22日每枚比特幣最新報價67047美元計算，目前上述比特幣總價值為40.9億美元（約合人民幣290億元）。

編輯|何小桃 杜波 蓋源源校對|程鵬

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