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將設(shè)反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu) 反洗錢法修訂草案提請(qǐng)初次審議

2024-04-24 07:14:23

每經(jīng)AI快訊,反洗錢法修訂草案此次提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)初次審議。修訂草案共7章62條,規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu),開展反洗錢資金監(jiān)測(cè),負(fù)責(zé)接受、分析大額交易和可疑交易報(bào)告等。

反洗錢法修訂草案主要包括明確適用范圍、加強(qiáng)反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容。在適用范圍方面,修訂草案明確,反洗錢是指為了預(yù)防和遏制通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),以及相關(guān)犯罪活動(dòng),依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為預(yù)防和遏制恐怖主義融資活動(dòng)適用本法。

修訂草案明確職責(zé)分工,規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(中國(guó)人民銀行)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作,與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、國(guó)家監(jiān)察機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)相互配合;國(guó)務(wù)院有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。(央視新聞)

責(zé)編 張喜威

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