公司于2021年4月26日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任證券事務代表的議案》。經(jīng)董事長吳閩華先生提名，以及第二屆董事會提名委員審查通過，董事會同意聘任薛梅芳女士擔任公司董事會秘書并不再擔任公司證券事務代表、同意聘任葉亞敏女士擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。薛梅芳女士、葉亞敏女士簡歷詳見附件。薛梅芳女士及葉亞敏女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。薛梅芳女士的董事會秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案無異議。薛梅芳女士具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及任職資格，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔任董事會秘書的情形。

薛梅芳，女，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，法學學士。2011年至2017年任北京市君澤君（深圳）律師事務所執(zhí)業(yè)律師，2017年至2021年4月任公司證券事務代表，現(xiàn)任公司董事會秘書。

葉亞敏，女，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，中共黨員。先后任職于安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司、深圳市紡織（集團）股份有限公司，2020年8月加入本公司，任公司董事會秘書辦公室證券事務助理，現(xiàn)任公司證券事務代表。

2020年年報顯示，震有科技的主營業(yè)務為計算機和通信和其他電子設備制造業(yè)，占營收比例為：99.42%。

震有科技的董事長、總經(jīng)理均是吳閩華，男，48歲，研究生學歷，畢業(yè)于中國科學技術(shù)大學少年班、電磁場與微波技術(shù)專業(yè)。

(記者 王曉波)

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